Журнал Берлинский Телеграф

Немецкие банки заподозрили в нелегальном бизнесе с казино

Несколько банков Германии подозреваются в систематическом нарушении законодательства страны и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили газета Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR, передает Интерфакс.

Финорганизации ведут счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в интернете

По данным СМИ, на эти счета принимаются платежи от участников и с них выплачиваются выигрыши.

В частности, DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является «противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр» и «отмыванием денег».

Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.

Источник

chefredakteur

член Союза журналистов Германии 2014

Click to listen highlighted text!