Журнал Берлинский Телеграф

В Германии начала работу финансовая разведка

Ещё в конце июня в Германии начало работу новое секретное ведомство, которое ведёт борьбу с отмыванием денег. Сейчас на организацию работает 100 человек, это люди, которые раньше были заняты на таможне, в бизнесе или бывшие сотрудники банков. Официальное название ведомства – Financial Intelligence Unit (Финансовая разведка).

Глава новой организации FIU Андреас Бардонг говорит: «Цель отмывания денег – сокрытие от государства нелегально приобретенных активов. Чтобы выявить подобные нарушения среди миллионов легальных бизнес-операций и транзакций необходимо умение анализировать, понимание особенностей финансовых процессов и наличие некоторой интуиции».

Для отмывания денег используют не только, как принято считать, казино, малый бизнес, рестораны – всё чаще финансовые преступники используют девелопмент. В этом вопросе новому ведомству помогают банковские учреждения, которые сообщают сотрудникам Financial Intelligence Unitо подозрительных транзакциях. Андрас Бардонг отмечает, что объём финансовых потоков, отмываемых в Германии, увеличивается.

«В последние годы в нашей стране наблюдается масштабный рост количества сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег. В 2015 году зарегистрировано 30 тыс. подобных сообщений, в прошлом году их было уже 40 тыс. Такой скачок количества незаконных финансовых операций повлёк за собой увеличение нагрузки на правоохранительные органы», – рассказывает руководитель финансовой разведки. Андреас Бардонг отмечает, что новое ведомство поможет разгрузить правоохранительные структуры от огромного потока входящей информации. Цель Financial Intelligence Unit – проверка данных свидетелей. Если подозрения подтверждаются, то сотрудники разведки передают информацию следователям.

Несмотря на недавнее появление ведомства, уже есть критики FIU. Так, например, в Transperency International считают, что создание новой организации всего лишь профанация. Там выразили мнение, что Германия весьма неактивно борется с отмыванием денег, это страна – «рай» для тех, кто уклоняется от налогов и теневой экономики. Глава Financial Intelligence Unit отказался комментировать выпады со стороны Transperency International. Господин Бардонг уверен, что в ФРГ уже немало сделано для борьбы с финансовыми преступлениями.

«Недавно принятая законодательная база значительно расширила полномочия нашего ведомства. К примеру, мы можем заморозить подозрительные транзакции на срок до месяца, если получаем сообщения о подобных случаях от банков», – отмечает руководитель новой организации.

До конца этого года кадровый состав FIU пополнят ещё 50 сотрудников.

Источник

chefredakteur

член Союза журналистов Германии 2014 @berlinertelegraphofiziell

Click to listen highlighted text!