В ходе масштабной операции против нелегальной занятости и налогового мошенничества правоохранительные органы провели обыски более чем в 40 помещениях. В рейде участвовали свыше 350 полицейских, таможенников и сотрудников финансовой разведки. Главной целью стала преступная группировка, подозреваемая в незаконном трудоустройстве более 300 рабочих по всей Германии. По предварительным оценкам, ущерб государству составил несколько миллионов евро.
Операция, координируемая Главным таможенным управлением Крефельда, прокуратурой и Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Северного Рейна-Вестфалии, затронула не только Крефельд, но и другие регионы страны. В центре расследования – десять подозреваемых в возрасте от 27 до 57 лет, преимущественно граждане Болгарии и Турции.
По данным следствия, они создали сеть подставных компаний и фиктивных трудовых договоров, чтобы незаконно трудоустраивать рабочих из Турции и Болгарии, уклоняясь при этом от уплаты налогов и социальных взносов. Преступная схема действовала в строительной отрасли, где нелегальные работники часто оставались без страховки и гарантированной оплаты труда.
В ходе обысков полиция обнаружила не только документы, подтверждающие мошенническую схему, но и 57 000 сигарет без акцизных марок. Эта находка может привести к дополнительным обвинениям в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных сборов.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают новых задержаний. Если вина подозреваемых подтвердится, им грозит тюремное заключение за мошенничество, уклонение от налогов и незаконное трудоустройство.
Photo by IMAGO / Fotostand
