В Германии разгорается новый скандал, связанный с нарушением санкций против России. Как сообщили Гамбургское таможенное следственное управление и прокуратура Ганновера, местный автодилер экспортировал в Россию автомобили класса люкс на сумму более 3,4 миллиона евро, несмотря на действующие ограничения.
Во вторник правоохранительные органы провели обыски в жилых и коммерческих помещениях подозреваемого. В ходе операции были обнаружены многочисленные улики, а также изъяты несколько тысяч евро наличными. Расследование началось после сигнала от «Подразделения финансовой разведки» (FIU), которое анализирует подозрительные транзакции в рамках борьбы с отмыванием денег.
По данным следствия, дилер официально оформлял автомобили для экспорта в третьи страны, не попадающие под санкции, однако фактически машины отправлялись в Россию и там регистрировались. Таким образом, обвиняемый мог скрывать истинных получателей и источник финансирования сделок.
Глава Управления таможенных уголовных расследований Тино Игельманн подчеркнул, что контроль за соблюдением санкций ЕС остается одним из ключевых приоритетов ведомства. «Таможенные органы активно участвуют в обеспечении выполнения международных ограничений», — заявил он.
Пока подозреваемый не арестован, но расследование продолжается. Прокуратура Ганновера и Гамбургское таможенное управление изучают возможные связи денежных потоков из России с деятельностью автодилера.
Photo by pxhere.com