В результате масштабной международной операции немецкое Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) и Europol уничтожили один из крупнейших в мире сетей интернет-мошенничества последних лет. По предварительным данным, ущерб превышает 300 миллионов евро, а жертвами стали более 4,3 миллиона владельцев кредитных карт из 193 стран.
Во вторник утром следственные группы одновременно провели обыски и аресты в нескольких странах — в Германии, США, Канаде, Сингапуре, Люксембурге, Испании, на Кипре и в Нидерландах. Операция проходила под кодовым названием „Operation Chargeback“. Её целью было три взаимосвязанных преступных сетевых структуры, действовавших с 2016 по 2021 год.
С декабря 2020 года расследование ведут BKA и генпрокуратура Кобленца, а в мае 2023 года к делу подключился Europol.
По данным следствия, злоумышленники создали около 19 миллионов поддельных онлайн-подписок на порносайтах, платформах знакомств и потоковых сервисах. Все ресурсы выглядели профессионально, но были скрыты от поисковых систем, чтобы избежать обнаружения.
Ежемесячно с похищенных кредитных карт списывалось около 50 евро. Названия получателей платежей были сознательно запутаны, что делало схему почти неотслеживаемой.
По данным BKA, преступные группы использовали инфраструктуру четырёх немецких платёжных операторов. Шесть руководителей этих компаний подозреваются в том, что сознательно сотрудничали с мошенниками — за вознаграждение они предоставляли им доступ к внутренним системам.
Для маскировки использовались подставные фирмы в Великобритании и на Кипре.
Во время спецоперации следователи изъяли серверы, ноутбуки, мобильные телефоны и внутреннюю переписку, а также заморозили десятки счетов с предположительно похищенными средствами.
В общей сложности 44 человека — 36 мужчин и 8 женщин в возрасте от 32 до 70 лет — обвиняются в организованном компьютерном мошенничестве, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил в комментарии Bild: «Операция Chargeback — яркое доказательство того, что международное сотрудничество между странами ЕС и их партнёрами действительно работает».
Расследование продолжается: эксперты Europol и BKA анализируют изъятые цифровые данные и следят за финансовыми потоками, чтобы найти оставшихся участников сети.