Фото: wirestock/Envato
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль намерен усилить борьбу с финансовыми преступлениями, однако не будет создавать новое федеральное ведомство по противодействию отмыванию денег. Вместо этого правительство планирует расширить полномочия уже существующих структур таможенной службы.
О создании отдельного ведомства ранее говорил бывший министр финансов Кристиан Линднер. План предусматривал объединение различных компетенций в новом Федеральном управлении по борьбе с финансовой преступностью. Однако после смены правительства проект фактически свернули.
Как следует из письма Клингбайля сотрудникам таможни, власти решили отказаться от «долгого и сложного строительства новой структуры» и сосредоточиться на укреплении действующих подразделений. По словам министра, отмывание денег представляет серьезную угрозу для экономики и финансовой системы Германии, усиливает преступные сети и лишает государство значительных доходов.
В Германии проблему считают особенно острой. Страна уже много лет подвергается критике со стороны международных организаций за слабый контроль финансовых потоков. Немецкий рынок недвижимости и банковский сектор регулярно называют привлекательными для сомнительных капиталов, а саму ФРГ — одним из крупнейших «раев для отмывания денег» в Европе.
Теперь власти хотят сделать ставку на цифровые технологии и искусственный интеллект. Для расследования крупных международных схем планируется создать специализированные подразделения таможни по всей стране. Кроме того, для выявления подозрительных финансовых операций будут использовать анализ больших массивов данных и ИИ-системы.
Правительство также намерено ужесточить контроль за соблюдением санкций и борьбой с финансированием терроризма. Соответствующий законопроект, как ожидается, в ближайшее время поступит на рассмотрение кабинета министров.