фото: Thomas Bartilla
Правоохранительные органы провели рейды в 19 странах, включая логистический центр в Крефельде. Преступная группа продавала старые смартфоны под видом новых и уклонялась от уплаты налогов.
В Европе прошла крупномасштабная операция против международной сети мошенников, торговавших фальсифицированной мобильной техникой. В ходе рейда, проведенного рано утром в 19 странах, следователи обыскали около 160 объектов. Ключевой точкой операции стал крупный склад в Крефельде (Северный Рейн — Вестфалия). Там хранились тысячи смартфонов, которые продавали ничего не подозревающим покупателям по всей Европе, одновременно уклоняясь от уплаты налогов. По оценке Европейской прокуратуры (EPPO) в Люксембурге, суммарный оборот схемы превысил 300 миллионов евро.
Как сообщает совместная исследовательская группа медиакомпаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, во вторник на рассвете сотрудники таможни, полиции и налоговых органов вошли на объект. С 2017 года злоумышленники создали сложную систему: они собирали смартфоны из старых б/у компонентов и продавали их в сети под видом новых устройств Samsung. По версии следствия, мошенники успели сбыть около миллиона таких устройств через крупные маркетплейсы, в основном на территории Германии.
Как работала схема
Одного из предполагаемых организаторов аферы арестовали в Дюссельдорфе. По данным следствия, 43-летний гражданин Украины Алексей С. создал преступную группу совместно с гражданином Молдовы Евгением Р. и другими соучастниками. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.
Группировка скупала подержанные смартфоны в Азии и на Ближнем Востоке. В Дубае и Гонконге устройства разбирали, чистили и собирали заново в новых корпусах, после чего упаковывали в коробки и запечатывали пломбами. Внешне они были неотличимы от оригинальной продукции Samsung. Затем технику ввозили в Европу для сбыта. При импорте и перепродаже преступники систематически уклонялись от уплаты НДС — ущерб только по этой статье налоговые органы оценивают минимум в 24 миллиона евро.
Проколы на отзывах и анонимный донос
Большинство покупателей поначалу не замечали подвоха, однако со временем на площадках вроде Amazon стали накапливаться негативные отзывы. Клиенты жаловались на постоянные сбои и перезагрузки устройств, а в сервисных центрах Samsung им сообщали, что под видом новинок им продали устаревшие модели.
Выйти на след группировки правоохранителям удалось благодаря анонимному сигналу. Прослушка телефонных переговоров показала, что мошенники ежемесячно переправляли из Азии в Европу от 10 000 до 20 000 фальсифицированных устройств. Доходы от аферы организаторы отмывали, инвестируя миллионы евро в элитную недвижимость и спорткары.