В среду утром в Берлин полиция, налоговые следователи и прокуроры начали масштабную операцию по борьбе с финансовыми преступлениями. По данным правоохранительных органов, обыски проводятся в примерно 60 объектах по всему городу, а в них вовлечено около 400 сотрудников полиции — включая специальные оперативные группы.
Как сообщила полиция, следственные действия связаны с подозрениями в налоговом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (НДС) на двузначное значение в миллионах евро. Это уголовное дело ведётся не только на национальном уровне, но и под контролем Европейская прокуратура (EUStA) — структуры Европейского Союза, специализирующейся на защите финансовых интересов ЕС.
Европейская прокуратура базируется в Люксембурге и отвечает за расследование крупных мошеннических схем, затрагивающих средства ЕС, в том числе схемы с возбуждением подозрений по налоговым злоупотреблениям. По опубликованному ранее годовому отчёту EUStA, ущерб от подобных преступлений оценивается свыше в десятки миллиардов евро, при этом более двух третей приходится на мошенничество с НДС и таможенными платежами.
Как сообщает берлинская пресса, обыски проходят в разных районах столицы — в том числе в Нойкёльне, Шарлоттенбурге и Митте. Рейды охватывают не только жилые квартиры, но и коммерческие помещения, офисы и склады.
По информации журналистов, спецназ и операторы служб участвовали в некоторых обысках, однако полиция сначала не подтверждала детали этого эпизода.
Целью следствия, помимо изъятия доказательств, может быть также задержание подозреваемых и арест активов — в том числе роскошных автомобилей, наличных средств и драгоценных металлов, указывают источники.
Эксперты отмечают растущую активность организованных финансовых преступных сетей, работающих на уклонение от уплаты НДС и других обязательных налогов в странах ЕС.
Мошеннические схемы часто связаны с созданием сложных цепочек компаний-«пустышек», фиктивной торговлей и перемещением товаров между странами ЕС для незаконного получения возвратов НДС.
По данным Европейской прокуратуры, общий ущерб от мошенничества с НДС оценивается в сотни миллиардов евро по всей Европейской экономике, и такие дела являются приоритетными для прокуроров и правоохранителей.
Официальные представители пока не раскрывают имён подозреваемых и детали обвинений, ссылаясь на секретность следствия. Ожидается, что в ближайшие дни прокуратура и полиция смогут назвать первые результаты обысков и, возможно, предъявить официальные обвинения. Официальные запросы также были направлены в Европейскую прокуратуру, но подробностей о ходе расследования пока не предоставлено.
