В среду утром немецкие следственные органы провели обыски в помещениях Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и Берлине. Как сообщила прокуратура Франкфурта, операция связана с новым этапом расследования возможного отмывания денег, в котором фигурируют неназванные сотрудники и менеджеры крупнейшего банка Германии.
Расследование ведёт специализированное подразделение по экономическим преступлениям при прокуратуре Франкфурта в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции (BKA). По данным следователей, их интерес представляют деловые связи Deutsche Bank с рядом зарубежных компаний, которые сами подозреваются в незаконных финансовых операциях. Поиски направлены на получение дополнительных доказательств в рамках дела.
«На данный момент не может быть предоставлена дополнительная информация о предыстории деловых отношений, о проведённых сделках и о компаниях, которые фигурируют в расследовании», — сообщил представитель прокуратуры.
Представитель Deutsche Bank подтвердил проведение обысков и подчеркнул, что банк «полностью сотрудничает с прокуратурой».
«Просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем комментировать детали текущего расследования», — добавил он в заявлении, переданном агентству dpa.
Обыски состоялись всего за день до того, как Deutsche Bank должен представить свои годовые финансовые результаты за 2025 год — обстоятельство, которое может усилить внимание инвесторов и регуляторов к делу.
Deutsche Bank уже не впервые оказывается под пристальным вниманием надзорных органов. В апреле 2022 года в его штаб-квартире во Франкфурте также прошёл обыск по аналогичным подозрениям. После этого Федеральное управление финансового надзора (BaFin) назначило в банк специального представителя для наблюдения за прогрессом в сфере противодействия отмыванию денег.
По мнению экспертов, новое расследование указывает на то, что немецкие власти продолжают усиливать контроль за соблюдением финансовыми институтами норм комплаенса и прозрачности.
