Защита Deutsche Bank в скандале вокруг отношений с осуждённым секс-преступником Джеффри Эпштейном дала серьёзную трещину. Новые внутренние документы, попавшие в распоряжение WirtschaftsWoche, свидетельствуют: банк не просто «упустил» проблемного клиента из-за слабого контроля, а в 2017 году — спустя годы после того, как его сотрудники были детально осведомлены об обвинениях — активно искал и расширял с ним бизнес, а топ-менеджеры поздравляли сотрудников с успехом.
В марте 2017 года руководитель Deutsche Bank в США отправил коллегам лаконичное письмо: «Поздравляю всех». Менеджер добавил: «Я знаю, как усердно вы работали ради этого. Отличная работа!»
Поводом для рутинных, казалось бы, поздравлений стал крупный успех: команде банка удалось привлечь 50 миллионов долларов от одного из фондов, контролируемых Джеффри Эпштейном, — «Epstein/Southern Financial». В том же письме сотрудник хвалил коллег за «неустанные» усилия, позволившие открыть «30 новых счетов» для связанных с ним клиентов.
Особую пикантность этой переписке придаёт не только контекст, но и адресаты. Руководитель, отправивший поздравления, счёл успех настолько значимым, что в копию письма поставил тогдашнего главу подразделения по управлению активами для сверхбогатых клиентов — Фабрицио Кампелли, ныне члена правления Deutsche Bank. Через месяц Кампелли ответил: «Отлично, хорошо сделано».
Официальный представитель банка, комментируя эти факты, заявил, что в 2017 году г-н Кампелли «не знал о преступлениях мистера Эпштейна», а его письмо было «обратной связью для команды» об увеличении депозитов. В банке подчеркнули, что Кампелли не входил в комитет по репутации, рассматривавший дело Эпштейна.
Однако новая переписка противоречит многолетней версии банка о «случайности» и «провале контроля». Ещё в декабре 2014 года — за два с половиной года до триумфальных поздравлений — немецкий банкир из нью-йоркского офиса в подробном внутреннем письме предупреждал коллег о «высоком риске». В нём прямо указывалось, что Эпштейн является зарегистрированным сексуальным преступником, и что к 2011 году против него выдвинули обвинения до 40 несовершеннолетних девушек. Автор настаивал на срочном рассмотрении отношений с ним комитетом по репутации.
Несмотря на эти тревожные сигналы, бизнес не только продолжился, но и активно развивался. Американский комитет по репутации банка, как следует из заявления представителя, рассмотрел дело, но «не увидел проблем». Почему глобальный комитет, отвечающий за репутационные риски всей группы, этим, по-видимому, не занимался, остаётся открытым вопросом.
В своём заявлении Deutsche Bank вновь назвал решение взять Эпштейна в клиенты в 2013 году «ошибкой», глубоко сожалеет об этом и утверждает, что извлёк уроки, усилив контроль и процессы. Банк подчеркнул отсутствие признаков «неподобающего поведения» членов правления.