Сегодня утром следователи прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) провели обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в одном из отделений банка в Берлине. Мероприятие связано с расследованием по подозрению в отмывании денег, сообщают порталы Welt и Business Insider. Примечательно, что обыск состоялся за день до публикации годового отчёта банка за 2025 год.
Как сообщила прокуратура Франкфурта, расследование ведётся против неустановленных пока ответственных лиц и сотрудников банка. Поводом для обыска стали «более ранние деловые отношения» Deutsche Bank с зарубежными компаниями, которые сами подозреваются в отмывании денег. По данным агентства dpa, речь идёт, в частности, о сделках в рамках сложной корпоративной структуры российского олигарха Романа Абрамовича в период с 2013 по 2018 год. Как пишет *Süddeutsche Zeitung*, следователи подозревают банк в том, что он передал властям сообщения о подозрительных транзакциях, связанных с компаниями Абрамовича, с существенной задержкой.
Сам Абрамович через своего адвоката заявил, что ему ничего не известно о расследовании немецких властей. Он подчеркнул, что всегда действовал в соответствии с законами, и назвал противоположные утверждения ложными. В банке подтвердили факт обыска.
«Мы подтверждаем, что в данный момент в помещениях Deutsche Bank проводится мероприятие прокуратуры Франкфурта. Банк полностью сотрудничает с прокуратурой», – заявил представитель кредитной организации.
Новость об обыске негативно отразилась на акциях банка, которые временно потеряли в цене около 3%. Это произошло в не самый удачный момент: завтра генеральному директору Кристиану Зевингу предстоит отвечать на вопросы инвесторов и журналистов во время презентации годовых результатов, где ожидается рекордная прибыль почти в 6 млрд евро.
Нынешняя ситуация далеко не первая в череде проблем банка с соблюдением законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. Уже в 2022 году в главном офисе Deutsche Bank также проводились обыски по аналогичным подозрениям. В прошлом банк уже выплачивал крупные штрафы, в том числе $630 млн в 2017 году. На протяжении нескольких лет над банком был установлен специальный надзор со стороны финансового регулятора BaFin, который был отменён лишь в конце 2024 года.
Помимо текущего дела об отмывании денег, Deutsche Bank также находится под пристальным вниманием в рамках масштабного скандала с так называемыми «cum-cum»-сделками. Согласно недавним расследованиям Süddeutsche Zeitung и WDR, банк мог быть значительно активнее вовлечён в эти схемы, чем считалось ранее.
По данным журналистов, прокуратура Кёльна изучает возможный ущерб государству от операций Deutsche Bank в размере до 600 млн евро. В отличие от «cum-ex», «cum-cum»-схемы долгое время считались правовой серой зоной, однако сейчас фискальные органы рассматривают их как незаконное уклонение от уплаты налогов при определённых обстоятельствах. Эксперты оценивают общий ущерб от подобных сделок для немецкой казны как минимум в 7,3 млрд евро, а по некоторым оценкам — до 28 млрд.