Один из самых масштабных налоговых скандалов последних лет раскрыт благодаря целеустремленной работе налоговых следователей Северного Рейна-Вестфалии. В результате международного расследования под кодовым названием «Huracán», следователи сумели вернуть в бюджет ЕС почти четверть миллиарда евро, похищенных через изощрённую схему мошенничества с НДС при торговле автомобилями. И это, как оказалось, только начало.
По данным Министерства финансов Северного Рейна-Вестфалии, сумма выявленного ущерба уже составляет около 240 миллионов евро и, вероятно, превысит 300 миллионов, когда завершатся все оценочные процедуры. Эти средства пойдут на пополнение бюджетов нескольких стран ЕС, пострадавших от трансграничных схем.
Расследование, продолжающееся с 2021 года, выявило криминальную сеть, работавшую по принципу так называемой «карусели НДС». Автомобили закупались в Германии буферными компаниями, которым возвращался НДС. Затем автомобили перепродавались за границу фирмам-прокладкам, которые исчезали, так и не заплатив налог с перепродажи.
Министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Маркус Оптендренк назвал операцию примером эффективной международной кооперации и подчеркнул, что «заказчики создали хитроумную сеть фиктивных компаний, охватывающую несколько границ ЕС».
Ключевым в раскрытии схемы стала операция «Huracán» — названная в честь одного из автомобилей, фигурирующих в деле. В июне 2023 года более 2 000 следователей одновременно провели обыски в семи странах. Были изъяты люксовые автомобили, недвижимость и документы. Следствие велось по более чем 10 000 транспортным сделкам, что говорит о масштабе преступной деятельности.
Особое внимание вызвал факт, что миллион евро, украденный бывшим ключевым свидетелем, так и не был найден. Это подчеркивает, насколько глубоко и запутанно работает криминальный бизнес в Европе, используя как реальные, так и фиктивные компании для отмывания средств и ухода от налогов.
Следствие под кодовым названием «Falscher Hase» (в переводе — «Фальшивый заяц») выявило сотни фирм и посредников, вовлечённых в преступную схему. Файлы насчитывали более 100 000 страниц документов, и первые судебные приговоры уже вступили в силу — некоторые участники приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Как подчеркнула Стефани Тьен, глава нового Государственного управления по борьбе с финансовыми преступлениями, схема работала за счёт постоянной циркуляции денег и автомобилей между подставными и реальными структурами в Германии и других странах ЕС.
При этом эксперты отмечают, что в последние годы федеральные земли ослабили контроль над налоговыми махинациями, что и позволило преступным группировкам действовать столь масштабно и долгое время оставаться незамеченными.
Photo by Interpol