Foto von form PxHere
Земля Северный Рейн-Вестфалия (NRW) стала обладателем уникального массива данных, который может вскрыть крупнейшие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием иностранных компаний. Как стало известно нашей редакции, Управление по борьбе с финансовой преступностью (LKA-Finanz) этой федеральной земли приобрело у информатора носитель информации объёмом более одного терабайта.
Содержимое диска, за которое земля заплатила неустановленную сумму, министерство финансов Дюссельдорфа описывает как информацию о клиентах сервисных провайдеров, базирующихся в классических офшорных юрисдикциях: Объединённых Арабских Эмиратах, на Каймановых островах, в Гонконге, Маврикии, Панаме, Сингапуре и на Кипре.
«Речь идёт об уклонении от уплаты налогов в больших масштабах, — заявил министр финансов NRW Маркус Оптендренк (ХДС). — Набор данных может предоставить информацию о сложной схеме перевода активов в зарубежные налоговые гавани».
Особенность ситуации в том, что расследование, начатое в Дюссельдорфе, вскоре выйдет далеко за границы одной земли. Федеральное министерство финансов и правительства всех остальных 15 федеральных земель уже проинформированы о покупке данных. Это стандартная процедура, так как клиентами указанных офшорных провайдеров являются лица со всей Германии, а также из-за рубежа. Таким образом, волна расследований может накрыть всю страну.
В настоящее время налоговые следователи только приступили к анализу гигантского массива информации. Изначально не было данных о конкретных суммах, ушедших в офшоры, или количестве фигурантов. Однако объём данных (более 1000 гигабайт) указывает на то, что в них могут фигурировать тысячи транзакций и сотни имен.
Интересно, что именно рабочая группа LKA-Finanz NRW, которая теперь займётся офшорными данными, недавно оказалась в центре внимания из-за громких расследований в отношении немецких инфлюенсеров. Многие из них подозреваются в том, что не декларировали доходы от рекламы в соцсетях. Теперь же в поле зрения финансовой полиции попадает более традиционная, но оттого не менее масштабная схема ухода от налогов через создание иностранных компаний.
Покупка данных у информаторов — проверенный инструмент в арсенале немецких налоговых органов, особенно специалистов из Северного Рейн-Вестфалии, которые за последние десятилетия неоднократно инициировали масштабные расследования (как, например, знаменитая «дело Liechtenstein» или покупка данных из швейцарских банков). Каждая такая операция приносила в казну миллиарды евро в виде доначисленных налогов, штрафов и неустоек.
Теперь финансовая полиция и фискальные службы по всей Германии ждут, когда их коллеги из Дюссельдорфа обработают данные и начнут рассылать дела по землям. Это означает, что для сотен, а возможно и тысяч, немцев, считавших свои офшорные схемы нераскрываемыми, наступает время большой проверки.