С раннего утра Германия стала ареной одной из крупнейших антикоррупционных операций последних лет. Около 400 таможенных следователей по всей стране проводят обыски в 36 жилых и коммерческих объектах — от Кельна до Бремена, от Баварии до Баден-Вюртемберга.
Поводом для массовых действий стала деятельность организованной преступной группы, которая, по версии следствия, годами наживалась на махинациях в строительной отрасли.
Расследование ведётся в отношении 13 подозреваемых, которые якобы управляли целой сетью строительных компаний. Сотрудники этих фирм либо вовсе не числились в системе социального страхования, либо были зарегистрированы с ложными данными. Зарплаты, как утверждается, выплачивались в обход официальных каналов — “в чёрную”. По оценкам следствия, общая сумма ущерба может достигать 15 миллионов евро.
«Мы имеем дело с хорошо организованной преступной структурой, которая целенаправленно обходила трудовое и налоговое законодательство», — говорится в заявлении главного таможенного управления в Кёльне.
Основные действия разворачиваются в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако масштаб схемы охватил и другие регионы: Бремен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг и Баварию. Следователи изъяли документы, компьютеры и мобильные телефоны, в ряде объектов работали IT-криминалисты. Особое внимание — наличным средствам: к поискам привлекли четыре специально обученные собаки, способные находить тайники с деньгами.
Расследование ведётся по следующим статьям:
- групповое уклонение от уплаты налогов;
- незаконное удержание заработной платы;
- растрата взносов на социальное страхование.
Если обвинения подтвердятся, подозреваемым грозят многолетние тюремные сроки, а также многомиллионные штрафы и аресты имущества. Помимо уголовных последствий, фирмы могут быть лишены лицензий, а заказчики — привлечены к солидарной ответственности, если они знали о происходящем.
Этот случай стал очередным тревожным сигналом для строительной отрасли, где, по данным экспертов, нелегальная занятость и «теневая экономика» остаются системной проблемой. Особенно уязвимы субподрядные схемы, где сложно отследить, кто фактически выполняет работы и на каких условиях.
Власти обещают ужесточить проверки и усилить контроль за цепочками поставщиков услуг.
Министерство финансов Германии в начале года уже заявляло, что будет активнее использовать данные цифрового мониторинга — от банковских переводов до GPS-движений рабочих машин.
Photo by dpa/br